CDD Onboarding & AML Analyst

Reconocido banco internacional se encuentra en búsqueda de un CDD Onboarding & AML Analyst con el objetivo de asegurar la excelencia en la prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo dentro de la banca internacional. Este rol aportará su experiencia en la interpretación de políticas locales y
globales complejas, traduciendo directrices de Casa Matriz en criterios aplicables al negocio, y equilibrando el rigor técnico con habilidades de
comunicación para interactuar con los equipos comerciales y regionales


Misión del cargo:
Ser responsable de asegurar la correcta identificación, verificación y posterior evaluación del riesgo de clientes durante su incorporación y ciclo de vida,
mediante la ejecución de procesos de debida diligencia (CDD/EDD), en cumplimiento con las políticas internas y regulaciones de prevención de delito
financiero (AML/CTF), contribuyendo a la mitigación de riesgos y resguardo reputacional de la organización.
Principales funciones:
● Realizar tareas de FEC (Financial Economical Crime) de Clientes, entre las que se incluyen procesos de CDD, NS, TM, etc.
● La posición es responsable de evaluar y analizar el riesgo de integridad de los clientes nuevos y revisión periódica de los existentes en línea con el
proceso de debida diligencia (Customer Due Dilligence) en los sistemas correspondientes, cumpliendo con los requerimientos de la política
internas y las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
● Investigar, analizar y valuar las alertas generadas por los procesos de NS y TM a fin de detectar posibles transacciones sospechosas bajo las
regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
● Realizar gestión con los datos de clientes, tomando información de diferentes fuentes, y organizándola a través de los sistemas informáticos
correspondientes.
● Trabajar en conjunto a las áreas de Cumplimiento, Operaciones y las áreas Comerciales (entre otras) para asegurar un flujo eficiente de los
procesos del negocio
● Mantener contacto frecuente con Brasil y un par de veces al mes con Casa Matriz y oficinas internacionales de Rabobank, para asegurar la
ejecución expedita y oportuna de los procesos y transacciones. Adherirse a las políticas corporativas locales y globales, así como también el marco
regulatorio local e internacional.
● Adherirse a las políticas corporativas locales y globales, así como también al marco regulatorio local e internacional.
● Participar en las actividades y proyectos del área, lo que implica trabajar en colaboración con otras áreas de la compañía. Contribuir a un clima de
trabajo participativo y dinámico basado en la confianza, comunicación, respeto y trabajo en equipo en la búsqueda de soluciones que afectan a la
unidad.
● A través de estas funciones la posición contribuye de manera importante a prevenir, manejar y controlar situaciones que podrían representar una
violación de las regulaciones locales e internacionales, y que pudiesen tener impacto negativo en la reputación de Rabobank